一、客户概况

       拟混改企业——江苏省教育建筑设计研究院（以下简称“设计院”）成立于1999 年，是具有建筑工程设计甲级资质的设计研究单位，由江苏省教育发展有限公司（以下简称“教发公司”）管理，为国有独资公司。设计院专注教育建筑设计20余年，依托江苏科教资源禀赋及区位优势，主要服务于长三角一体化教育发展。

二、项目背景与客户需求

       近年来，受基建投资增速放缓、行业竞争加剧、企业管理体制机制活力不足等内外部环境影响，设计院承接来自教育系统的项目不断减少。面对市场化竞争，设计院虽具有建筑工程设计甲级资质，但囿于资质单一、相关奖项缺乏等原因，在参与项目投标时市场竞争力不足，获取项目难度较大，公司效益年年下降。

       为转变经营状态、进一步拓宽业务发展空间、提升市场竞争力，教发公司计划对设计院实施混改，依托战略投资人在资源、管理、技术等方面的导入，完善市场化经营机制，助力设计院突破发展瓶颈，实现扭亏为盈。

三、服务模块与成果

       从国企改革政策、混改实施路径、条件设置等方面进行充分的必要性及可行性研究，并在此基础上提供混改实施方案、储备意向投资人以及全过程交易服务，提交成果包括《设计院引入战略投资者可行性研究报告》、《设计院引入战略投资者实施方案》、《投资协议》、《公司章程》及其他挂牌所需文件。

四、项目成效

       1、成功引进战略投资人、形成合作共赢局面。依托设计院实际，通过多方征集必选以及意向沟通，设定战略投资人资格条件，于2024年2月成功引入与设计院在市场资源、业务等方面具有较强互补性和协同性的战略投资人（江苏企科翰建设有限公司和苏州联电能源发展有限公司，合计持股33%），达到预期设定目标。

       2、指导客户合规操作，确保公开公平交易。项目实施过程中，一方面严格遵照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财务部第 32 号令）、《江苏省企业国有产权转让操作规则》（苏国资〔2017〕117 号）等政策文件的相关规定，在产权交易所公开挂牌，交易流程透明合规；另一方面积极履行上级集团要求的审批备案手续，符合集团公司内控制度要求，确保交易公平公正。

       3、优化治理体系，激发经营活力。未来，需要依托治理体系发挥战略投资人在市场化经营方面的优势和作用，为此，南京卓远提供了引战后的持续指导，协助对设计院治理结构、管理制度和人才体系等进行优化提升，以激发企业活力，综合提升市场竞争力。